欢迎来到中国白银理财网!
首 页 > 白银市场 >

白银区农村信用社领罚单 因涉及未按规定识别客户身份等多项问题

时间:2022-06-14 16:49:30 来源:金融一线

6月9日消息,近日据中国人民银行兰州中心支行行政处罚信息公示表显示,白银区农村信用合作联社因涉及多项违法行为被处以警告,并处罚款人民币23.85万元。

具体违法行为如下:

1.金融统计业务方面存在贷款按行业分类统计制度执行有误、大中小微企业贷款专项统计制度执行有误、涉农贷款专项统计制度执行有误、绿色信贷专项统计制度执行有误等问题。

2.货币金银业务方面存在未按规定将收缴的假币实物按季或按月上缴当地人民银行分支机构的问题。

3.反洗钱业务方面存在与客户建立业务关系或办理一次性金融业务,未按规定识别客户身份问题。

此外,白银区农村信用合作联社理事长杨禄文,因反洗钱业务方面存在与客户建立业务关系或办理一次性金融业务,未按规定识别客户身份问题,被处以罚款人民币1.35万元。

相关原文内容如下:

免责声明:环球白银理财网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。
猜你喜欢
相关报道

精彩推荐

  • 黄金的短期逆风比比皆是
    目前,实际收益率表明贵金属可能即将面临进一步的痛苦。由于实际收益率上升、经济放缓和季节性不佳,黄金和贵金属的短期逆风仍然存在。然而
  • 今天金银价格变化了多少
    今日黄金和白银汇率,2022年5月10日:周二黄金价格小幅上涨。今天白银价格也出现了上涨。黄金价格受到美国国债收益率下跌的影响。强势美元
  • 现金为王 金融市场崩盘继续压低金价
    随着美国股市继续大幅下跌,抛售压力继续存在。3月28日,标准普尔500指数创下4635点的周内高点。随后连续五周大幅下跌。如果今天的抛售压力
  • 2022年第一季度黄金产量疲软
    该公司在22年第一季度的收入为3 0724亿美元,同比下降5 2%。本季度的归属黄金当量产量为171,367个GEO,而去年同期为190,359个GEO。我建议以
  • 本周初的廉价黄金 今天加尔各答的汇率是多少
    本周初的好消息!加尔各答莲花金的价格。今天在加尔各答,三种黄金的价格发生了很大变化。22克拉、24克拉和22克拉的标志性黄金——今天三种
  • 英国将提高对俄罗斯钯与铂的关税
    新的进口关税将涵盖价值14亿英镑的商品,并使自俄罗斯入侵乌克兰开始以来受到全部或部分进出口制裁的产品总价值超过40亿英镑。这一影响深远