7月14日,据澎湃新闻报道,上海警方抓获了3名为境外电信网络诈骗犯罪集团提供洗钱服务的犯罪嫌疑人,查获作案手机2部、作案银行卡2张,扣押涉案黄金4220克,涉案金额达182万余元。
6月28日晚,上海市金山公安分局象州路派出所接到举报,在一黄金回收店内发现两名男子准备变卖大量黄金,且两人之前刚在对面金店买了大量黄金,行为十分反常。
警方研判后,认为两名男子有重大犯罪嫌疑。于是,出动三名民警进入黄金回收店,趁嫌疑人张某、王某不备将两人控制,并迅速将另一名负责接头的犯罪嫌疑人陈某某成功抓获。
经审查,犯罪嫌疑人张某、王某交代,今年6月初,两人通过网络结识一网友,对方称可以通过代买物品赚取好处费,该网友委托他人交给两人2张银行卡。
6月26日晚,两人乘坐飞机抵达上海后,与犯罪嫌疑人陈某某接头。按照指令要求,在明知2张银行卡内系非法钱款的情况下,这两人仍然在一黄金店刷卡购买了大量黄金,并准备在附近一黄金回收店内变卖黄金套现。
犯罪嫌疑人张某、王某、陈某某等3人因涉嫌诈骗罪已被金山警方依法采取刑事强制措施。目前,案件还在进一步审理中。