白银有色：白银有色集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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证券代码：601212证券简称：白银有色公告编号：2021—临 038 号

白银有色集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事满莉女士的书面辞职报告。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，独立董事连任时间不得超过 6年。目前，满莉女士已连续担任公司独立董事满 6 年。为此，满莉女士辞去公司独立董事及公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务。满莉女士辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》和《公司法》等相关规定，满莉女士的辞职不会导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定人数，不会影响董事会正常运作。满莉女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定完成空缺的独立董事补选工作。

满莉女士担任公司独立董事期间勤勉尽责、认真履职，公司对满莉女士任职期间为公司规范运作和董事会工作做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 15 日

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