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证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2021-065山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

时间:2021-10-09 15:31:18 来源:证券时报

原标题:证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2021-065山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2021年10月8日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了《公司2021年度生产计划的议案》

因受山东五彩龙投资有限公司栖霞市笏山金矿、山东招远曹家洼金矿(为两家地方企业,均非山东黄金所属企业)两起安全事故影响,公司所属山东省内矿山根据当地主管部门的要求,自2021年2月开始开展安全检查。根据公司截至目前省内矿山复工复产进展情况,公司确定2021年生产计划:矿产金产量约为24.5吨。(该计划基于公司当前生产情况制定,董事会有可能视2021年四季度的进展情况适时作出相应调整)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2021年10月8日

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